近4万人!临江成功起诉一起“区块链+虚拟货币”新式传销案!

Date: 2020-07-17 16:01:24 来源: 南京一零二零网络科技有限公司

2020年7月10日,吉林省临江市检察院依法对胡某某等17人组织、领导传销活动案提起公诉。

2017年9月至2018年11月期间,以浙江籍男子胡某某为首的传销组织,建立“M链”网络平台,发行虚拟数字货币“M币”,利用目前社会对“区块链”技术的不理解,以及对虚假货币概念的模糊,以“低投入、高回报”为引诱,大搞非法传销。

该组织通过互联网、微信群等方式对外宣传推广,虚假夸大“M币”的投资价值,用以吸纳用户,在浙江、吉林、江苏等省份大肆发展人员,骗取钱财。截止案发“M链”网络平台注册会员近4万人,传销金额达2.3亿元。

该案涉及人员众多,案情错综复杂,案件事实涉及许多新生概念,给案件审查带来诸多困难。

承办人一方面研学案件涉及的新生概念,一方面与侦查人员保持频繁、有效地沟通,从复杂的案情中抽丝剥茧,梳理出犯罪嫌疑人的行为特点和方式,把握其传销性质的本质特征,准确指导案件的补充侦查工作,也为案件成功提起公诉奠定扎实基础。

在涉案人员中,有9人为吉林省籍,其余8人均为外省籍,均采取取保候审措施。在新冠疫情持续的大背景下,为保障白山抗击疫情的战果,不得不将提审工作不断延后。

6月中旬,在疫情逐渐向好的节点期,经承办人逐级请示,在详细核实、统计犯罪嫌疑人、辩护律师及保证人健康状况及行程路线,并要求上述人员逐一进行核酸检测的基础上,17名犯罪嫌疑人陆续抵达临江接受讯问。

经过7天不间断地提审,17名犯罪嫌疑人全部认罪伏法,积极配合检察机关签署《认罪认罚具结书》,并结合个人经济能力,进一步上缴违法所得。

该案的成功办理,对新型互联网传销犯罪的打击具有警示意义,也为我市办理“区块链+虚拟货币”新式传销案件提供宝贵经验。目前,该案已诉至临江市人民法院,法院正在进一步审理中。

检察官提醒,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

任何时候都要牢记“天上不会掉馅饼”!不轨之徒巧立各种名目,发展人头、骗取钱财,其本质就是传销的一种。在互联网金融时代,各种手机APP泛滥,新生概念众多,如“区块链”、“虚拟货币”,广大市民一定擦亮眼睛,提高分辨能力,理性投资,避免陷入圈套。

文章来源:临江市检察院,特此鸣谢!

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